华润三九医药股份有限公司
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原标题：华润三九医药股份有限公司BR/2021年第二次董事会会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—004
2021年第二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2021年第二次会议于2021年2月19日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2021年2月10日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长王春城先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于向银行申请授信额度的议案
目前，公司部分银行的授信额度已陆续到期。为保证公司资金需求，降低融资成本，结合公司目前资金状况及未来业务需求，公司拟继续向中国建设银行深圳分行和招商银行深圳分行申请综合授信额度各10亿元，授信期限分别为3年和2年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于召开2021年头部次临时股东大会的议案
详细内容请参见《华润三九关于召开2021年头部次临时股东大会通知》 （2021-005）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—005
华润三九医药股份有限公司关于召开2021年头部次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会2021年第二次会议审议通过了《关于召开2021年头部次临时股东大会的议案》，公司定于2021年3月8日（星期一）召开2021年头部次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
1．股东大会届次：2021年头部次临时股东大会
2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司第七届董事会2021年第二次会议决定召开。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
网络投票时间：2021年3月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年3月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年3月8日9：15至15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以头部次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年3月1日
（1）于2021年3月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
本次股东大会将审议并表决如下事项：
提案1：《关于公司2021年度日常关联交易的议案》
上述提案经公司董事会2021年头部次会议、公司监事会2021年头部次会议审议通过。议案内容详见公司于2021年1月30日在巨潮资讯网（）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。审议上述提案时，关联股东需回避表决。以上全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
表一：本次股东大会提案编码示例表
1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1006室。
4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5. 会议联系方式：联系电线转证券与法律事务部；传线. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
1．华润三九医药股份有限公司董事会2021年头部次会议决议
2．华润三九医药股份有限公司监事会2021年头部次会议决议
3．华润三九医药股份有限公司董事会2021年第二次会议决议
1. 投票代码：360999；投票简称：三九投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以头部次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年3月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2021年头部次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称（法人股东名称）： 持有股份性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
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