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广东群兴玩具股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

admin2个月前 (09-27)广东产业信息4

　　原标题：广东群兴玩具股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议于2020年4月14日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年4月9日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长范晓东先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于出售土地厂房的议案》

　　为了提高资产使用效率、优化资产结构、降低管理成本，公司董事会同意以转让总价款为人民币5,350.00万元向汕头市金佳力实业有限公司转让公司位于汕头市澄海区风翔街道海围片丹霞路西侧的一处土地厂房。为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，授权管理层办理出售土地房产相关事宜，并授权董事长签署出售资产有关的具体文件。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司2020年4月14日披露于巨潮资讯网的（）相关公告。

　　●表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年11月13日，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）与汕头市金佳力实业有限公司（以下简称“金佳力”）签订了《土地厂房出售意向书》。公司拟向金佳力出售公司位于汕头市澄海区风翔街道海围片丹霞路西侧的一处土地厂房。该事项详见公司于2019年11月18日刊登在巨潮资讯网的公告（公告编号：2019-109)。现公司已对上述土地厂房完成了不动产权证办理及评估等工作。

　　公司于2020年4月14日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于出售土地厂房的议案》。为了提高资产使用效率、优化资产结构、降低管理成本，公司董事会同意以转让总价款为人民币5,350.00万元向金佳力转让公司位于汕头市澄海区风翔街道海围片丹霞路西侧的一处土地厂房。并于同日与金佳力签署了《土地厂房买卖合同》。买卖双方各自承担房地产交易过程中相应的税费。本次交易在扣除投资性房地产账面净值、各类税费和手续费后，预计可产生净利润约100万元。为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，授权管理层办理出售土地房产相关事宜，并授权董事长签署出售资产有关的具体文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。本次交易在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　1、公司名称：汕头市金佳力实业有限公司

　　3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　6、住所：汕头市澄海区凤翔昆美路

　　8、经营范围：生产、销售：服装，毛织品；房地产开发与经营、销售、租赁；物业管理；房屋工程设计、楼宇维修和拆迁。

　　9、交易对方蕞近一年主要财务数据（未经审计）

　　本次交易涉及的土地为位于汕头市澄海区风翔街道海围片丹霞路西侧的一幅工业用地，宗地面积：27264.4平方米；权利类型：国有建设用地使用权；权利性质：出让；共有情况：单独所有。

　　本次交易涉及的厂房为上述宗地上建有的员工宿舍一幢，楼层：7层，房屋建筑面积9290.17平方米。

　　2、不动产权证号：粤（2020）澄海区不动产权第0003053号

　　根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《广东群兴玩具股份有限公司拟转让位于汕头市澄海区凤翔街道岭海工业区清平路北侧群兴工业园宿舍楼项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2020]第050021号），上述投资性房地产2019年12月31日的账面价值为4,803.68万元，以 2020年3月27日为评估基准日，评估价值为4,961.15万元,增值额为157.47万元,增值率为3.28%。

　　出卖方（甲方）：广东群兴玩具股份有限公司

　　购买方（乙方）：汕头市金佳力实业有限公司

　　甲乙双方协商确定，上述转让标的转让价款合计为5,350.00万元（不含税费）。

　　乙方根据甲乙双方就转让标的转让事宜签署的《土地厂房出售意向书》约定已支付的意向金人民币535.00万元，在协议生效后自动转换为头部期付款款项。

　　协议签订之日起3天内乙方付第二期款项人民币535万元；过户完毕后3天内乙方付第三期款项人民币2,140.00万元；过户完毕满12个月后的3天内乙方付第四期款项人民币1,640.00万元；过户完毕满15个月后的3天内乙方付第五期款项人民币500.00万元。

　　转让标的办理过户至乙方过程中发生的所有税费（包括但不限于印花税、契税、土地增值税、增值税等以及政府官费）由双方各自承担。

　　本次出售资产未涉及人员安置等情况，金佳力对上述土地厂房的现状已清晰了解，知晓转让土地厂房上的出租情况，承诺将继续履行原租赁合同，并于过户完毕后，配合承租方签署相关租赁变更协议。交易完成后未涉及关联交易事项，未产生同业竞争。出售资产所得款项将用于公司生产经营需要等。

　　六、出售资产的目的及对公司的影响

　　公司计划转让上述土地厂房，有利于优化公司资产结构，全力聚焦公司科技创新产业转型升级，增强在科技创新领域投资孵化的资本运作能力，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　4、《广东群兴玩具股份有限公司拟转让位于汕头市澄海区凤翔街道岭海工业区清平路北侧群兴工业园宿舍楼项目资产评估报告》。