深圳市振邦智能科技股份有限公司关于召开2023年头部次临时股东大会通知的更正公告
深圳振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日在巨潮资讯网（）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露了《关于召开2023年头部次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-086)；因工作人员疏忽造成公告中的提案格式有误。现予以更正，具体内容如下：
证券代码：003028证券简称：振邦智能公告编号：2023-001
关于召开2023年头部次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日在巨潮资讯网（）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露了《关于召开2023年头部次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-086)；因工作人员疏忽造成公告中的提案格式有误。现予以更正，具体内容如下：
2023年头部次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司2023年头部次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托日期：_________年_____月______日（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
2023年头部次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司2023年头部次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托日期：_________年_____月______日（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
除上述更正内容外，原公告中其他内容保持不变，更正后的公告详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于召开2023年头部次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-002）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会
证券代码：003028证券简称：振邦智能公告编号：2023-002
关于召开2023年头部次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）股东大会届次：2023年头部次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，拟召开2023年头部次临时股东大会，本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
1、现场会议召开时间：2023年1月12日（星期四）下午15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年1月12日上午9:15至2023年1月12日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以头部次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023年1月9日（星期一）
1、截至股权登记日2023年1月9日（星期一）下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋会议室
上述议案1、2、3项采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事和监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。议案4需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3（含）以上通过。
上述议案已经公司第二届董事会第二十四次（临时）会议通过，内容请详见刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的相关公告及文件。本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电线、登记地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋
1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照（正副本复印件）、法定代表人身份证明书及居民身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东证券账户卡/持股凭证、加盖公章的企业法人营业执照（正副本复印件）、股东出具的授权委托书（详见附件三）及代理人居民身份证办理登记手续。
2）自然人股东本人应持本人股东证券账户卡、居民身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的股东证券账户卡/持股凭证、居民身份证（复印件）、股东出具的授权委托书（详见附件三）和受托人的居民身份证办理登记手续。
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱件主题请注明“登记参加2023年头部次临时股东大会”。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件二）采取直接送达、电子邮件的方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件一。
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
联系地址：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。
（一）《深圳市振邦智能科技股份有限公司第二届董事会第二十四次（临时）会议决议》；
（二）《深圳市振邦智能科技股份有限公司第二届监事会第二十三次（临时）会议决议》；
深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会
（一）投票代码：363028，投票简称：振邦投票
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以头部次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月12日上午9:15，结束时间为2023年1月12日15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
2023年头部次临时股东大会参会股东登记表
2023年头部次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司2023年头部次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托日期：_________年_____月______日（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由董事朱信敏先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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