中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮编：518017

　　其2021年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的特聘专项法律顾问。

　　法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（试行）》《律师事务所从事证券法

　　律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、

　　限公司2021年度向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称“《律师工作

　　报告》”）和《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司2021年度向

　　十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...................... 21

　　日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基

　　准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），

　　提供财务资助或者其他补偿的情形，符合《注册管理办法》 第六十六条的规定。

　　人538,383,981股股份，占公司股份总数的比例为34.19%；按照本次预计发行

　　股票数量上限20,000万股进行测算，本次发行完成后，王明旺和王威合计持有

　　公司30.34%的股份，仍为公司的共同实际控制人。本次向特定对象发行不会导

　　发行人本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过393,700万元（含本数），

　　其中拟用于补充流动资金的金额为100,000万元，募集资金中用于补充流动资

　　金的金额占募集资金总额的比例为25.40%，未超过募集资金总额的30%，符合

　　3、发行人前次募集资金（2017年非公开发行股票）到位日为2018年3月

　　706,278.65万元，发行人的财务性投资金额为8,900.00万元，占归属于母公司

　　所有者权益的比例为1.26%。发行人蕞近一期末不存在持有金额较大、期限较

　　点金保理2020年度实现收入1,634.71万元、净利润424.28万元，占同期发行

　　人合并报表相应科目的比重分别为0.055%、0.53%；点金保理2021年1-3月实

　　现收入470.53万元、净利润183.64万元，占同期发行人合并报表相应科目的比

　　重分别为0.06%、1.49%，均低于30%。公司全资子公司前海弘盛分别于2016

　　年8月、2016年11月通过受让方式合计取得点金保理60%股权，并于2016年

　　8月、2016年12月和2017年8月按照其持股比例合计实缴注册资本3,000万

　　元，发行人在本次发行董事会决议日（2021年2月24日）前六个月至本《律

　　成融资合同项下违约；（2）出质人构成质押合同项下违约；（3）发生融资合同

　　日前20交易日、60交易日、120交易日的股票均价分别为20.65元/股、25.85

　　（3）截至2021年3月31日，王明旺和王威持有股票538,383,981股，该

　　部分股票市值约为139.17亿元（按2021年3月31日前60交易日公司股票均

　　价计算）；王明旺和王威持有未质押股票316,623,981股，该部分股票市值约为

　　81.85亿元（按2021年3月31日前60交易日公司股票均价计算）。王明旺和王

　　威质押融资金额合计14.50亿元，其持有的发行人股票市值远高于质押融资金

　　批、备案手续，深圳速博达通过受让方式取得香港速博达100%股权后亦未补办

　　的香港速博达100%股权，发行人在中国大陆以外地域经营行为存在的瑕疵情形

　　兄弟姐妹，子女配偶的父母等），主要关联自然人直接或间接控制或担任董事（独

　　关联方为发行人提供担保），对外投资（包括向关联方增资、与关联方共同投资、

　　要专利809项，其中，发明专利117项，实用新型专利692项，发行人及其控

　　台吉乃尔湖探矿权、5.9MW屋顶分布式光伏发电项目等在建工程，发行人及其

　　效；发行人的参股企业共43家，发行人的境内参股企业均依法设立并有效存续，

　　“17欣旺01”、“17欣旺02”、“17欣旺03”、“20欣旺01”、“20欣旺02” 、

　　“20欣旺03”、“欣旺转债”，发行人已经发行的公司债券及可转换公司债券能

　　则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，其内容符合相关法律、法规和规范

　　关”）作出了圳关缉决字[2018]0294号《行政处罚决定书》，以进口货物与申报

　　作出了皇关缉一（复）字[2018]0004号《行政处罚决定书》，以出口货物与申

　　相关规定，中华人民共和国深圳海关于2019年11月14日认定发行人为高级认

　　证企业，并向发行人颁发了编号为AEOCN4403965602的《认证企业证书》，发

　　的处罚中蕞低的处罚标准（处罚金额未达到漏缴税款的30%），处罚金额较小。

　　处罚中蕞低的处罚标准（处罚金额未达到漏缴税款的30%）。且发行人已对上述

　　税务局”）作出了深宝税简罚[2018]58652号《税务行政处罚决定书（简易）》，

　　作出深地税前简罚[2018]2917号《税务行政处罚决定书（简易）》，以未按照规

　　下简称“柳州税务局”）作出柳市高新税简罚[2018]187号《税务行政处罚决定

　　务局”）作出深光税简罚[2019]138954号《税务行政处罚决定书（简易）》，以

　　局”）作出深宝税简罚[2020]60947号《税务行政处罚决定书（简易）》，以丢失

　　作出201906G0801-1号《当场行政处罚决定书》，以发行人不能出示部分接触职

　　（本页无正文，系《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司2021年

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